- Europol nói rằng khoảng 46% trong số 2,3 tỷ USD mà Bitzlato nhận được có liên quan đến các thực thể tội phạm bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) xử phạt và các hoạt động như phần mềm tống tiền, rửa tiền, lừa đảo mạng, và lạm dụng trẻ em.
- Người dùng Bitzlato đã chuyển khoảng 1,5 triệu BTC đến và đi từ Hydra Market, một thị trường darknet của Nga hiện nay đã không còn tồn tại đối với ma túy và thông tin tài chính bị đánh cắp.
- Các nhà chức trách đã bắt giữ năm người cho đến nay, bao gồm Giám đốc điều hành Bitzlato Anatoly Legkodymov và giám đốc tài chính và tiếp thị.
- Các nhà chức trách cũng đã lục soát tám ngôi nhà, đóng cửa sàn giao dịch, tịch thu ví tiền điện tử nắm giữ khoảng 19,5 triệu USD, và đóng băng hơn 100 tài khoản trị giá hơn 108 triệu USD.
Bitzlato, một sàn giao dịch mật mã hóa nhỏ bé của Nga bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền vào tuần trước, đã chuyển đổi khoảng 1 tỷ USD tài sản liên quan đến các hoạt động tội phạm, theo Cơ quan Hợp tác Thực thi pháp luật của EU, hay Europol.
Europol cho biết hôm thứ Hai rằng Bitzlato đăng ký tại Hồng Kông đã nhận được 2.3 tỷ USD trong tổng số. Khoảng 46% số tiền được liên kết với các thực thể tội phạm được xử phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) và các hoạt động như phần mềm tống tiền, lừa đảo mạng, rửa tiền, và lạm dụng trẻ em.
Europol nói rằng người dùng chủ yếu chuyển đổi bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE), và USDT sang rúp Nga.
Bitzlato quan hệ với Hydra Market
Bitzlato đặc biệt gần Hydra Market, một thị trường darknet của Nga về ma túy và thu được thông tin tài chính bất hợp pháp. Europol cho biết khoảng 1,5 triệu BTC đã được chuyển giao giữa người dùng Bitzlato và Hydra Market, đã bị đóng cửa vào tháng 4 năm 2022.
Europol cho biết, 5 người đã bị bắt giữ cho đến nay, trong đó có Giám đốc điều hành Bitzlato Anatoly Legkodymov, người đã bị bắt bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ở Miami vào thứ Tư tuần trước. Giám đốc tài chính và tiếp thị của sàn giao dịch cũng đã bị bắt giữ.
Trên hết, các nhà chức trách đã lục soát tám ngôi nhà, hạ gục cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của sàn giao dịch, tịch thu ví tiền điện tử nắm giữ khoảng 19,5 triệu USD, và đóng băng hơn 100 tài khoản liên quan đến hơn 108 triệu USD.
Các nhà chức trách điều tra vụ án đến từ Síp, Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Hà Lan, và Bồ Đào Nha. Cả Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đều có liên quan đến vụ án.
Trên Flipside
- Người dùng trên Twitter đã chỉ trích DOJ và các cơ quan quản lý khác vì đã có hành động chống lại một cuộc trao đổi nhỏ và khoe khoang về nó.
- Mặc dù điều quan trọng là phải ngăn chặn những kẻ sai trái như Bitzlato, số tiền rửa tiền trong trường hợp này là rất nhỏ so với, ví dụ, FTX, đã mất khoảng 8 tỷ đô la tài sản của khách hàng.
Tại sao bạn nên quan tâm
The shutdown of Bitzlato and the arrest of the alleged crime perpetrators is a good sign that regulators are serious about bringing justice to crypto criminals. However, the wider crypto community often criticizes regulators for not preventing crime but merely punishing for it after the fact. Users should be careful when interacting with different centralized crypto platforms.
