- Cả hai đồng sáng lập FTX và cựu đồng giám đốc điều hành nghiên cứu Alameda đã nhận tội với các cáo buộc liên bang.
- Gary Wang nhận tội âm mưu thực hiện chứng khoán, hàng hóa, và gian lận dây điện.
- Caroline Ellison nhận tội gian lận dây điện, âm mưu rửa tiền, và âm mưu gian lận chứng khoán.
- Cả hai giám đốc điều hành được báo cáo là đang hợp tác với các quan chức.
- Wang và Ellison phải đối mặt với cáo buộc từ SEC và CFTC.
- Bên cạnh Wang và Ellison, SBF phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự liên bang.
Theo báo cáo, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams hôm qua xác nhận rằng đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison cả hai đều nhận tội với cáo buộc liên bang.
vị trí: tuyệt đối! Quan trọng
} .tweet-container div:con cuối cùng {
vị trí:tương đối! Quan trọng
}
Tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams về Hoa Kỳ kiện Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, và Gary Wang pic.twitter.com/U1Y4CS3Koz
— Luật sư Hoa Kỳ SDNY (@SDNYnews) 22 tháng 12 năm 2022
chức năng LazyTwitter () {var i = function (t) {nếu (! t) trở lại; var n =t.getBoundingClientRect (); trả về 2500>n.top||-2500>n.top}; nếu (! i (document.querySelector (“.twitter-tweet”)) trở lại; var s=document.CreateElement (“script”); s.onload=function () {}; s.src=” //platform.twitter.com/widgets.js”; document.head.appendChild (s); document.removeEventListener (“cuộn”, “cuộn” Twitter); document.removeEventListener (“touchstart”, LazyTwitter); console.log (“tải widget twitter”)} document.AddeventListener (“cuộn”, lazyTwitter); document.AddeventListener (“touchstart”, LazyTwitter); LazyTwitter ()
Theo tiết lộ, Vương nhận tội âm mưu thực hiện chứng khoán, hàng hóa, và gian lận dây điện. Trong khi Ellison xin hai tội danh gian lận dây điện, âm mưu thực hiện rửa tiền, và hai tội danh âm mưu thực hiện dây điện, hàng hóa, và gian lận chứng khoán. Cả Ellison và Wang được cho là đang hợp tác với các quan.
Hoạt động bất hợp pháp của các giám đốc điều hành hàng đầu liên quan đến sự sụp đổ FTX
Giống như SBF, cả Wang và Ellison đang phải đối mặt với các khoản phí từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC).
Theo SEC, Wang và Ellison đã tham gia vào một dự án nhiều năm để lừa các nhà đầu tư vốn chủ sở hữu trong FTX. Theo một tuyên bố từ SEC, Ellison trở thành chủ đề duy nhất của khiếu nại của cơ quan quản lý để tạo điều kiện cho thao tác nhân tạo của FTT. SEC cho biết Ellison đã thực hiện thao tác để tăng cường tài sản thế chấp của Alameda Research để vay tiền.
Alameda Research báo cáo đã nhận các khoản vay khác nhau từ các công ty crypto nổi tiếng như Voyager Digital và BlockFi cho vay. Các công ty đã phá sản do sự sụp đổ của FTX.
Khiếu nại của CFTC cáo buộc Ellison “gian lận và tuyên bố sai lệch về vật chất liên quan đến việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang.” Liên quan đến Wang, ông đã bị buộc tội “gian lận liên quan đến việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang.”
SEC và CFTC cáo buộc Wang đã tạo ra mã phần mềm để cho phép Alameda Research sử dụng quỹ từ FTX để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình.
CFTC, trong một tuyên bố riêng biệt, tiết lộ rằng Wang và Ellison thừa nhận chịu trách nhiệm về cáo buộc trước họ. Theo SEC, họ đã hợp tác trong quá trình điều tra.
Các cáo buộc chống lại Wang và Ellison nổi lên cùng ngày hôm đó các đặc vụ FBI đang trên đường đưa ông chủ FTX cũ đến Mỹ Nhớ lại rằng SBF đã ký các văn bản để hỗ trợ dẫn độ của ông đến Mỹ.
Cùng với Wang và Ellison, SBF sẽ phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự liên bang.
Trên Flipside
- Hiện tại, chỉ có SBF, Wang, và Ellison đang phải đối mặt với các khoản phí sau sự sụp đổ của FTX. Sam Trabucco là người lãnh đạo Alameda Research bên cạnh Ellison cho đến tháng 8 năm 2022. Tính đến thời điểm báo chí, Trabucco không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào mặc dù tham gia vào khoảng năm 2019 (cho đến năm 2022), trong thời gian đó Williams cáo buộc FTX và SBF đã quản lý sai tiền của người dùng.
- Một số khẳng định Ellison đã hợp tác với chính quyền New York trước khi SBF bị bắt vì cô bị phát hiện vào ngày 4 tháng 12 trong một quán cà phê gần văn phòng Luật sư New York.
Tại sao bạn nên quan tâm
Các nhà chức trách đã bận rộn cố gắng đưa những người chịu trách nhiệm về thất bại FTX ra công lý. Ngoài ra, trong nỗ lực đưa SBF trở lại Mỹ, Luật sư Damian Williams đã tuyên bố trước đó trong một cuộc họp báo rằng họ sẽ theo đuổi tất cả những người tham gia vào mớ hỗn độn FTX. Những diễn biến gần đây cho thấy những nỗ lực không ngừng của họ.
Bạn cũng có thể thích:
