- Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas, cùng với Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB), đã đưa ra một cuộc điều tra về FTX để xác định liệu “bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra”.
- Trái với tuyên bố của FTX vào thứ Năm 10/11, SCB đã không “chỉ đạo, ủy quyền hoặc đề nghị” rằng FTX mở các khoản rút tiền trước khi nối lại các dịch vụ cho khách hàng Bahamas;
- SCB đã đóng băng tài sản của FTX vào thứ Năm.
Sàn giao dịch mật mã FTX đang được điều tra bởi các nhà chức trách Bahamas.
Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã đưa ra một thông cáo báo chí nói ý định của mình để điều tra liệu FTX có trụ sở tại Bahamas tham gia vào hoạt động tội phạm.
“Trong ánh sáng của sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và thanh lý tạm thời của FTX Digital Markets Ltd., một nhóm các nhà điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra tội phạm tài chính đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra nếu có hành vi sai trái hình sự xảy ra,” cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Twitter.
Tin tức về cuộc điều tra đã phá vỡ FTX sau khi trao đổi thông báo vào thứ Năm, ngày 1/11, rằng nó sẽ mở lại các hoạt động rút tiền cho các quỹ Bahamas, trích dẫn chỉ thị từ các cơ quan quản lý Bahamas để làm như vậy.
Đáp lại, Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đăng một phản bác trên Twitter vào ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 11, khẳng định chắc chắn rằng nó đã không “chỉ đạo, ủy quyền hoặc đề nghị cho FTX Digital Markets ưu tiên rút tiền cho khách hàng Bahamas”.
SCB cũng bày tỏ rằng bất kỳ khoản rút tiền nào như vậy có thể được dán nhãn là “những ưu đãi đáng gờm theo chế độ phá sản”, và có thể dẫn đến việc “lấy lại tiền từ các khách hàng Bahamas”.
SCB đóng băng tài sản của FTX vào cuối cùng ngày hôm đó. Sự giám sát xung quanh FTX tiếp tục xây dựng, với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đưa ra một cuộc thăm dò hoạt động của Tập đoàn FTX
FTX nộp đơn xin phá sản ‘Chương 11‘ vào thứ Sáu, 11 tháng 11, cùng với tất cả các công ty dưới biểu ngữ FTX Group, bao gồm FTX US và Alameda Research.
Cùng ngày, sàn giao dịch hàng đầu trước đây đã bị một sự khai thác hỗn loạn, khi giá trị 600 triệu USD của các token khác nhau đã được siphoned từ sàn giao dịch. Hacker đã chuyển một phần tiền qua Kraken, một sàn giao dịch mật mã tập trung, từ đó đã xác nhận nhận dạng thủ phạm khi nó chuyển sang đóng băng tất cả các tài khoản liên quan đến FTX và Alameda.
Trên Flipside
- Sự hiện diện của một cuộc điều tra về FTX bởi chính quyền Bahamas không nhất thiết có nghĩa là Sam Bankman-Fried hoặc các bên liên quan khác sẽ bị truy tố.
- Không rõ các giám đốc điều hành FTX hiện đang ở đâu.
- Một số người đã suy đoán rằng Bankman-Fried có mối liên hệ sâu sắc với những người quan trọng ở Bahamas, điều này chỉ ra rằng ông và phi hành đoàn của ông có thể tránh bị truy tố.
Tại sao bạn nên quan tâm
giám sát các hoạt động FTX của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas liên quan đến hoạt động tội phạm tiềm năng đánh dấu một cú đánh khác đối với việc trao đổi mới phá sản. Nếu chính quyền Bahamas xác định bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào, điều đó có nghĩa là Sam Bankman-Fried và những người khác liên quan đến vụ bê bối FTX có khả năng phải đối mặt với thời gian tù.
Bạn cũng có thể thích:
Genesis Trading tiết lộ rằng nó đã 175 triệu USD bị khóa trên FTX (FTT)
