- Eddy Alexandre đã thay đổi lời nhận tội vì dính líu đến chương trình Ponzi EminiFX $248 triệu.
- EMiniFX là một nền tảng giao dịch crypto và ngoại hối hứa hẹn 5% lợi nhuận hàng tuần cho các nhà đầu tư.
- Alexandre có thể phải đối mặt với đến mười năm tù giam và phạt tiền lên đến 1 triệu USD khi ông bị kết án vào tháng 7.
Eddy Alexandre, Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch và đầu tư có trụ sở tại New York, EMiniFX, đã nhận tội về gian lận hàng hóa và vai trò của ông trong việc thúc đẩy một chương trình Ponzi $248 triệu.
Giám đốc điều hành EMiniFX nhận tội tham gia vào Đề án Ponzi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã báo cáo rằng Eddy Alexandre đã đưa ra một lời nhận tội liên quan đến việc giao dịch tiền điện tử và ngoại tệ, hóa ra là một Đề án Ponzi.
Lời
nhận tội đồng nghĩa với việc Alexandre đã đồng ý mất 249 triệu USD mà ông đã tích lũy được từ hàng ngàn người dùng điều hành EMiniFX. Nền tảng giao dịch đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần 5% và đầu tư gấp đôi trong năm tháng.
EMiniFX hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Alexander, 50 tuổi, một kỹ sư an ninh mạng lâu năm, hiện đang phải đối mặt với 10 năm tù giam và phạt tiền từ 40.000 đến 1 triệu USD khi ông bị kết án vào ngày 12 tháng 7.
Điều gì đã xảy ra với EMiniFX?
Trước khi bị phá vỡ, EMiniFX đã được bán trên thị trường như một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. EMiniFX hứa với các nhà đầu tư một “lợi nhuận đảm bảo 5%” hàng tuần thông qua các khoản đầu tư tự động trên nền tảng này.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Eddy Alexandre không bao giờ đầu tư một số tiền đáng kể và thậm chí sử dụng một số “quỹ để mua hàng cá nhân”, bao gồm một khoản chuyển khoảng 14,7 triệu USD vào tài khoản của ông.
Sau khi bắt giữ ban đầu vào tháng 5 năm 2022, Eddy Alexandre đã nhận tội. Ngoài trường hợp hiện tại, CFTC đã nộp đơn rằng ông đã tham gia vào “lừa đảo và lạm dụng” các quỹ để giao dịch.
Hacks và Scams, các bệnh dịch hạch của Crypto
Most scams thrive because they offer too-good-to-be-true investment opportunities. For example, while staking across exchanges usually offer an annual percentage yield between 3%-7%, EminiFX offered a similar return in a week and 100% in five months.
The unsustainable profit promised is one way you can spot a crypto scam. Another is the lack of a clear path for profits, like EminiFX stating its profits were made from an automatic trading bot.
Trên Flipside
- Khi Alexandre bị bắt vào năm 2022, Bộ Tư lệnh báo cáo ông đã yêu cầu hơn 59 triệu USD đầu tư.
- Tuy nhiên, không rõ các quỹ tăng gấp 5 năm từ 59 triệu USD lên 249 triệu USD như thế nào nếu không có khoản đầu tư nào được thực hiện.
Tại sao bạn nên quan tâm
Trường hợp của EMiniFX và Eddy Alexandre thêm vào số lượng ngày càng tăng của hack và lừa đảo làm phiền ngành công nghiệp mật mã và cách các nhà đầu tư theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng.
Đọc về các chương trình Ponzi khác bị phá vỡ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội chín cá nhân với Chạy Crypto Ponzi Schem es
Tìm giải pháp cho sca ms dưới đây: Làm thế nào để phát hiện một Crypto Rug Pull Scam
