- Trong phiên điều trần FTX gần đây, John Ray tiết lộ hoạt động kinh doanh bất thường của FTX.
- lời của Ray, các quỹ được gửi trực tiếp vào Alameda Research chứ không phải FTX.
- Ray làm chứng rằng Alameda đầu tư vào việc đấu tranh các công ty tiền điện tử với các quỹ thuộc về khách hàng không phải là Hoa Kỳ.
- Giám đốc điều hành ước tính rằng các quỹ quản lý kém vượt quá 7 tỷ USD.
- Ông tin rằng việc thu hồi vốn từ FTX sẽ rất khó khăn.
- Trước sự sụp đổ của FTX, John Ray đảm nhận vai trò CEO.
Theo
Giám đốc điều hành FTX John Ray đã nêu lên những lo ngại về độ tin cậy của các tài liệu liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Trong một buổi điều trần được tổ chức vào thứ ba của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, Ray đã gây sự chú ý đến nhiều hoạt động kinh doanh bất thường của FTX cũng bao gồm một khoản vay đáng ngờ.
“Không có kiểm soát công ty, không giám sát công ty, không có hội đồng quản trị độc lập,” Ray nói. “Các chủ sở hữu, doanh nghiệp và quản lý cấp cao đã kiểm soát ảo tất cả các tài khoản và có thể chuyển tiền hoặc tài sản như mong muốn, không bị khách hàng phát hiện.”
Sau sự sụp đổ của FTX, John Ray trở thành Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử bị bao vây và bị buộc tội chỉ đạo nó thông qua phá sản. Bốn tuần sau cuộc hẹn, Ray xuất hiện với tư cách là nhân chứng duy nhất trước ủy ban cho buổi điều trần kéo dài trong khoảng bốn giờ đồng hồ.
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried cũng được cho là làm chứng hầu như với ủy ban về hoàn cảnh dẫn đến sự sụp đổ của FTX, nhưng việc ông bị Cảnh sát Hoàng gia Bahamas bắt giữ đã ngăn cản ông làm như vậy.
Làm thế nào Alameda đầu tư vào các công ty với quỹ FTX
Ray xác nhận các khoản tiền đã được gửi trực tiếp vào Alameda Research chứ không phải FTX.
Ông giải thích rằng Alameda Research và Tập đoàn FTX hoạt động như một thực thể duy nhất. Do đó, rất khó để phân biệt não đằng sau hoạt động của họ và cách chúng hoạt động.
Ray làm chứng rằng các hoạt động của Alameda chỉ dựa vào quỹ từ các khách hàng FTX và rằng công ty đã đầu tư vào các công ty tiền điện tử gặp khó khăn bằng cách sử dụng các quỹ thuộc về công dân không phải là công dân Hoa Kỳ sử dụng FTX.
Nỗ lực để đòi lại các quỹ được quản lý sai
Lời khai của Ray không thiết lập cơ sở rõ ràng về các quỹ chính xác thuộc về các khách hàng mà FTX quản lý sai, nhưng ông suy luận rằng các quỹ được quản lý sai chiếm hơn 7 tỷ USD. Ông tin rằng sẽ có một con đường dài để phục hồi các quỹ bị mất từ FTX.
“Vào cuối ngày, chúng tôi sẽ không thể phục hồi được tất cả các khoản lỗ ở đây”, Giám đốc điều hành cho biết. “Đã có tiền bỏ ra mà chúng tôi sẽ không bao giờ lấy lại.”
Tuy nhiên, để cung cấp cho một số hy vọng, Giám đốc điều hành đã đảm bảo sự phục hồi của hơn 1 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, Ray xác định rằng việc quản lý mới của FTX đã bảo đảm tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch crypto.
Hơn nữa, ông lưu ý công ty đang làm việc để xác định vị trí tất cả các quỹ của FTX và rằng một số có thể được giữ trong ví kỹ thuật số ngoại tuyến được gọi là “kho lạnh”.
“Có khả năng tài sản đã thoát khỏi hệ thống và tồn tại trong một ổ đĩa ngón tay cái mà chúng ta không có kiến thức hoặc sở hữu,” Ray nói
Theo John Ray, kế toán kém của FTX khiến việc theo dõi các quỹ bị mất tích trở nên khó khăn hơn.
Trên Flipside
- John Ray cũng chỉ ra rằng FTX đã sử dụng QuickBooks làm chương trình kế toán của mình, một lựa chọn không phổ biến đối với một công ty có doanh thu hàng tỷ đô la hàng năm.
- Luật sư Hoa Kỳ, Damian Williams, xác nhận rằng họ chưa hoàn tất việc điều tra vụ sụp đổ FTX và sẽ đưa ra cáo buộc chống lại các cá nhân khác liên quan đến vụ việc.
Tại sao bạn nên quan tâm
Theo kết quả của phiên điều trần gần đây của Giám đốc điều hành FTX John Ray, một số sự thật đã được tiết lộ, và một số dự đoán đã được xác nhận. Nó cũng chứng minh sự cần thiết phải minh bạch hơn từ các sàn giao dịch tập trung.
