- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Sergei Potapenko và Ivan Turogin vì điều hành nhiều mưu đồ Ponzi và các doanh nghiệp lừa đảo tổng cộng 575 triệu USD tiền khách hàng bị mất.
- Công ty khai thác mật mã HashFlare của Estonia 37 tuổi đã cung cấp cho người dùng thuê các hoạt động khai thác mỏ của công ty. Nó chỉ ra rằng nó không có thiết bị khai thác mỏ mà nó tuyên bố có.
- Hai người đàn ông cũng ăn cắp 25 triệu USD từ các nhà đầu tư đặt tiền của họ vào Polybius, một công ty được cho là sẽ trở thành một ngân hàng mật mã.
- Potapenko và Turogin đã cố gắng rửa tiền bị đánh cắp thông qua các tài khoản vỏ và hóa đơn giả.
- Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với 20 năm tù giam.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố bắt giữ hai công dân Estonia đã thực hiện nhiều trò lừa đảo crypto đã vắt sữa 575 triệu USD từ hàng trăm ngàn khách hàng trên khắp thế giới.
Từ năm 2015 đến 2019, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, cả hai đều 37 tuổi có trụ sở tại Tallin, điều hành một công ty khai thác mỏ crypto HashFlare. Công ty của họ cho phép người dùng thuê các hoạt động khai thác của mình để đổi lấy một phần mật mã được khai thác. Khách hàng tiềm năng cần phải ký hợp đồng với công ty và tiền gửi, cũng như trả một khoản phí dịch vụ. Khách hàng, những người đã đổ hơn 550 triệu USD trong bốn năm, đã có thể thấy họ đã kiếm được bao nhiêu thông qua các hoạt động khai thác của HashFlare trực tiếp trên trang web của họ.
Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng HashFlare không có các thiết bị khai thác mà nó tuyên bố có. Phần cứng của công ty đã có thể khai thác Bitcoin với tốc độ dưới 1% sức mạnh máy tính mà họ tuyên bố có. Khi một số nhà đầu tư yêu cầu rút tiền của họ, HashFlare hoặc thất bại trong việc rút tiền hoặc hoàn trả bằng tiền điện tử mà nó đã mua ngay tại chỗ.
L@@
ừa đảo khác của Potapenko và Turogin liên quan đến một thực thể gọi là Polybius. Điều này được cho là trở thành một ngân hàng chuyên về tiền điện tử. Hai người đàn ông đề nghị các nhà đầu tư tiềm năng cổ tức từ lợi nhuận của công ty và quản lý để quyên góp ít nhất 25 triệu USD. Polybius không bao giờ trở thành một ngân hàng, cũng không trả bất kỳ cổ tức nào.
“Kích thước và phạm vi của chương trình bị cáo buộc là thực sự đáng kinh ngạc. Những bị cáo này tận dụng cả sự quyến rũ của tiền điện tử, và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ,” Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown cho biết tại Quận Tây của Washington.
Cặp tiền đã quyên góp, cùng với các khoản tiền bị đánh cắp từ khách hàng HashFlare, vào tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử của họ. Sau đó họ sử dụng các công ty vỏ đạn và hóa đơn giả để rửa tiền. Toàn bộ chương trình rửa tiền liên quan đến ít nhất 75 tài sản bất động sản khác nhau ở Estonia, sáu xe sang trọng, ví tiền điện tử, và một số lượng lớn các thiết bị khai thác crypto.
FBI hiện đang điều tra vụ án. Nếu Potapenko và Turogin bị kết tội, họ phải đối mặt với 20 năm tù giam.
Trên Flipside
- Các đối tác trong tội phạm, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, vẫn chưa bị kết tội.
Tại sao bạn nên quan tâm
Các cáo buộc chống lại Sergei Potapenko và Ivan Turogin cho thấy các hoạt động mờ ám tràn lan trong những ngày đầu của mật mã. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thực hiện triệt để thẩm định của họ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Những tiết lộ gần đây về FTX cho thấy các trò lừa đảo và gian lận vẫn còn tồn tại trong ngành công nghiệp.
Bạn cũng có thể thích:
