giám sát tài chính của Hàn Quốc, Dịch vụ Giám sát Tài chính, đã phát hiện ra rằng, kể từ tháng 6 năm 2022, 7,2 tỷ USD đã bị rút ra thông qua các giao dịch ngoại hối “bất thường”, hầu hết trong số đó được chuyển qua trao đổi tiền điện tử.
Theo một gần đây Báo cáo của Bloomberg , việc chuyển tiền từ Hana Bank, Kookmin Bank, Ngân hàng Nonghyup, Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng Woori và bảy ngân hàng khác trong nước đã bị điều tra.
Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết chính quyền Hàn Quốc đã đột kích Ngân hàng Woori có trụ sở tại Seoul kết nối với cuộc điều tra.
Cuộc điều tra đã phát hiện ra một giao dịch ngoại hối đáng ngờ được thực hiện thông qua một ngân hàng thương mại. Hiện nay người ta cho rằng tội phạm này nhằm mục đích ‘cao cấp kim chi’, ám chỉ thị trường tiền tệ ảo trong nước đắt hơn ở nước ngoài.
Phòng điều tra chống tham nhũng của Văn phòng Công tố viên quận Daegu cho biết các công tố viên của họ đang thực hiện lệnh tìm kiếm và tịch thu trụ sở Ngân hàng Woori và điều tra một trong những nhân viên của ngân hàng, người bị cáo buộc liên quan đến ngoại quốc bất hợp pháp trao đổi chuyển tiền.
Trước đó Bloomberg đã báo cáo rằng Hàn Quốc đang điều tra Woori và Shinhan về việc chuyển tiền ra nước ngoài trị giá 3,4 tỷ USD.
Việc thăm dò của văn phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 10.
Pháthiện thêm về việc truy tố
Người ta phát hiện ra rằng phần lớn số tiền đã được chuyển đến Hồng Kông, và 82% số tiền chuyển được thực hiện bằng đô la Mỹ.
Dịch vụ Giám sát Tài chính cũng xác định thêm một khoản chuyển khoản “bất thường” trị giá 680 triệu USD. Các báo cáo địa phương cũng thiết lập rằng chính quyền thu giữ 259,8 tỷ won ($184.4 triệu).
Các công tố viên trước đây đã thiết lập sự tồn tại của một số tập đoàn ảo tiến hành giao dịch tài sản ảo, mà không được báo cáo, trong khi nộp bằng chứng sai cho một ngân hàng, và kiều hối 400 tỷ won bằng ngoại tệ ở nước ngoài. Ba quan chức đã bị điều tra và bắt giữ liên quan đến các tập đoàn ma.
TrênFlipside
- HànQuốc đã và đang đẩy mạnh việc áp dụng mật mã hóa gia tăng, bất chấp sự phổ biến của các hoạt động mật mã bất hợp pháp. Gần đây, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với thành phố Busan ở Hàn Quốc để thúc đẩy việc áp dụng.
Tạisao bạn nên quan tâm
Hàn Quốc đã và đang phá vỡ các hoạt động mật mã bất hợp pháp và dự định đẩy nhanh các quy tắc mật mã mới của mình, với mười ba đề xuất liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong đường ống. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ban hành lệnh bắt giữ đồng sáng lập Terra Do Kwon, sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra (LUNA) năm nay.
Tìmhiểu thêm về các trò gian lận liên quan đến ‘Kimchi Premium:
Hàn Quốc điều tra các ngân hàng với 6,5 tỷ USD trong chuyển khoản liên quan đến Kimchi Premium
Tìmhiểu thêm về các trò lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc:
