- Avraham Eisenberg, thương nhân mật mã đã rút ra 110 triệu USD từ thị trường Mango vào tháng 10, đã bị bắt ở Puerto Rico.
- FBI buộc tội Eisenberg gian lận hàng hóa và thao túng hàng hóa.
- FBI tiết lộ rằng Eisenberg đã chạy trốn khỏi Mỹ một ngày sau vụ Mango khai thác. Ông đã đi đến Israel, có khả năng biết hành động của mình có thể là bất hợp pháp.
- Eisenberg phải đối mặt với tiền phạt nặng nề và thậm chí cả thời gian tù.
Avraham Eisenberg, nhà kinh doanh crypto đằng sau nền tảng tài chính phi tập trung 110 triệu USD (DeFi) Mango Markets khai thác, đã bị bắt ở Puerto Rico và bị buộc tội phạm thao túng thị trường.
Theo một đơn khiếu nại đệ trình với Quận phía Nam New York và được công khai vào ngày 27 tháng 12, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội Eisenberg với hai tội hình sự: gian lận hàng hóa và thao túng hàng hóa.
Brandon Racz, một đặc vụ FBI đặc biệt, nói trong đơn khiếu nại rằng Eisenberg “cố ý và cố ý” thổi phồng giá của mã thông báo gốc MNGO của Mango Markets so với USDC vào cuối tháng Mười.
“Eisenberg đã sử dụng một tài khoản mà ông kiểm soát trên Mango Markets để bán một lượng lớn Perpetuals cho MNGO và sử dụng một tài khoản riêng biệt trên Mango Markets để mua những Perpetuals tương tự. Nói cách khác, Eisenberg tự bán MNGO Perpetuals”, Racz nói.
Eisenberg sau đó lấy ra các khoản vay khổng lồ từ ngân khố Mango chống lại tài sản thế chấp MNGO thổi phồng, làm cạn ngân khố Mango 110 triệu USD, để nó trống rỗng.
Nhà khai
thác sau đó đã lên Twitter để tự doxx và khoe khoang về nỗ lực của mình, gọi khai thác là “một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao” đó là “hợp pháp”.
Eisenberg đã cố gắng tránh những rắc rối pháp lý bằng cách trả lại 67 triệu USD cho Mango và giữ 47 triệu đô la như một phần thưởng tiền thưởng. Một trong những điều kiện để trả lại 67 triệu USD là nhóm Mango sẽ tránh liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật.
Tuy nhiên, có vẻ như Eisenberg nghi ngờ hành động của ông có thể là bất hợp pháp. Racz nói trong đơn khiếu nại rằng Eisenberg đã rời Mỹ một ngày sau vụ khai thác và bay đến Israel.
Ông nói: “Dựa trên thời gian của chuyến bay, chuyến đi dường như là một nỗ lực để tránh sự lo ngại của cơ quan thực thi pháp luật trong hậu quả ngay lập tức của Đề án Thao tác thị trường”.
Eisenberg bị bắt vào ngày 26 tháng 12 tại Puerto Rico. Ông phải đối mặt với tiền phạt đáng kể và thời gian tù tiềm năng.
Cuộc phiêu lưu DeFi của Eisenberg
Sau khi khai thác thành công Mango Markets, Eisenberg đã thử một vài chiến thuật thao túng thị trường khác.
Ví dụ, một tuần sau khi ăn cắp 110 triệu USD từ Mango Markets, ông khoe khoang trên Twitter về việc tạo ra một đồng xu meme được gọi là “Mango Inu” và các nhà đầu tư gồ ghề với giá 250.000 USD trong vài phút. Ông lại nhanh chóng bảo vệ hành động của mình, nói rằng đồng xu của ông “không phải là một bảo mật” và rằng ông không làm bất kỳ tiếp thị hay quảng bá nào.
Hầu hết người dùng trên Twitter phản ứng tiêu cực với việc khai thác, với một số người nói rằng Eisenberg “theo nghĩa đen yêu cầu tù.” Eisenberg đáp lại bằng cách nói, “Avraham không làm gì sai cả”.
Eisenberg sau đó đã cố gắng hạ gục Aave and Curve, một trong những nền tảng tài chính phi tập trung mạnh mẽ nhất của ngành công nghiệp. Người thao túng tấn công hồ bơi đường cong của Aave (CRV) bằng cách vay 50 triệu USD trị giá CRV và bán nó trên OKX trao đổi tập trung. Eisenberg muốn thanh lý khoản vay 48 triệu USD của người sáng lập Curve của Michael Egorov và rời khỏi Aave với hàng triệu đô la nợ xấu.
Eisenberg đến gần thanh lý Egorov nhưng không đạt được mục tiêu cuối cùng. Ông mất khoảng 10 triệu USD trong giao dịch này và để lại Aave với một khoản nợ xấu nhỏ 1,6 triệu USD.
Trên Flipside
- Không rõ liệu Eisenberg có phải vào tù hay không.
- Không có chi tiết nào được đưa ra về khả năng dẫn độ của Eisenberg tới Mỹ.
Tại sao bạn nên quan tâm
Câu chuyện của Avraham Eisenberg cho thấy hành động dường như hợp pháp có thể nhanh chóng trở thành chủ đề của một vụ án hình sự như thế nào. Những người quan tâm đến việc làm một cái gì đó tương tự như những gì Eisenberg đã làm nên suy nghĩ hai lần trước khi tham gia vào bất kỳ hành động có khả năng bất hợp pháp.
Bạn cũng có thể thích:
Gemini và Winklevoss Twins bị kiện vì không bán tài khoản lãi suất như chứng khoán
