- Phầnmềm mới gọi là Crypto Secure cho phép các ngân hàng đánh giá nguy cơ hoạt động tội phạm trên mạng của họ.
- CipherTracelà công ty bảo mật blockchain liên kết với Mastercard cung cấp dịch vụ này cho các công ty tài chính.
- Dịchvụ của Mastercard đang ra mắt vào thời điểm tội ác tiền điện tử, bao gồm các vụ khai thác và lừa đảo, đang gia tăng.
Mastercard has just launched a new tool that will help banks identify and block fraudulent transactions from exchanges, the credit card company reported, according to a CNBC post.
Using artificial intelligence, Crypto Secure blockchain data-driven software detects fraud and determines the risk level of certain crimes associated with cryptocurrency platforms, via the Mastercard payment network.
The company in charge of providing this service is CipherTrace. The American blockchain security firm, which competes with others in the sector such as Chainalysis and Elliptic, was acquired by Mastercard last year.
Some of the services the California-based startup provides are crypto risk advisory, fraud detection, and due diligence. CipherTrace’s main clients are companies in the financial sector and government agencies. The firm helps them investigate illicit transactions related to cryptocurrencies.
Tăngtrưởng của tội phạm mạng
This year, thefts, fraud, and money laundering with cryptocurrencies and other digital assets have grown exponentially. Criminal activity associated with cryptocurrencies reached $14 billion, according to figures from Chainalysis.
A report from the security firm indicates that in the first seven months of 2022, hacks (exploits) to cryptocurrency platforms reached $1.9 billion and crypto investor scams reached $1.6 billion. These figures will probably increase at the end of the year.
The Crypto Secure service provides banks and card issuers with a dashboard that graphically displays the risk of suspicious activity. The risk classification goes from the highest level (red) to the lowest (green).
However, the decision regarding whether or not to reject the operations of a certain user on the network rests with the client (bank or card issuer) and not with Crypto Secure, which limits itself to exposing the risks.
“The idea is that the kind of trust we provide for digital commerce transactions, we want to be able to provide the same kind of trust to digital asset transactions for consumers, banks and merchants,” says Mastercard's president of cyber and intelligence solutions, Ajay Bhallah.
TrênFlipside
- Côngnghệ này đã được thử nghiệm bởi Mastercard trong các giao dịch tiền pháp định để ngăn chặn gian lận.
- Giảipháp Crypto Secure hiện đang được mở rộng cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác được giao dịch thông qua các sàn giao dịch.
Tạisao bạn nên quan tâm
- Khitội phạm tiền điện tử ngày càng gia tăng, các công ty trong lĩnh vực tài chính truyền thống và DeFi đã phải đưa ra nhiều tiền hơn cho các dịch vụ an ninh và tư vấn.
Các công ty tìm cách giảm đáng kể nguy cơ khai thác và đề án Ponzi cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là giảm nguy cơ tiền lưu thông qua các nền tảng mật mã không đến từ các hoạt động tội phạm có tổ chức quốc tế. Bằng cách này, họ tránh được sự thất bại của việc không tuân thủ quy định.
Dướiđây bạn có thể đọc các bài viết khác liên quan đến chủ đề này:
Tòa án bầu cử phủ quyết ứng cử của ‘Bitcoin Pharaoh’ cho Phó ở Brazil
