Antoni Trenchev, đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo, đã nói rằng công ty đang xem xét nộp đơn kiện 1 tỷ USD chống lại chính phủ Bulgaria vì các cuộc tấn công khăng khăng của nó vào công ty.
Nexo có thể kiện Chính phủ Bulgaria
Vào đầu tháng 1, các văn phòng của Nexo tại thủ đô Sofia của Bulgaria đã bị hơn 300 nhân viên cảnh sát địa phương đột kích vì nghi ngờ rửa tiền và tội trốn thuế. Nexo cũng bị buộc tội khác liên quan đến các hoạt động ngân hàng không có giấy phép.
Vào thời điểm đó, Nexo phủ nhận tất cả các cáo buộc do chính quyền Bulgaria đưa ra. Antoni Trenchev cho rằng cuộc tấn công là “vô lý và bất hợp pháp”. Những thiệt hại về danh tiếng của hành động đã khiến Nexo tạm dừng quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trenchev cho biết các chuyên gia tư vấn của Nexo đã ước tính thiệt hại thực hiện bởi chính phủ tại hơn 1 tỷ USD. Ông cho biết thêm rằng công ty cho vay tiền điện tử hiện đang xem xét hành động pháp lý chống lại Bulgaria.
Tại sao Nexo bị tấn công ở Bulgaria?
Mặc dù chính quyền Bulgaria đã phủ nhận cuộc điều tra được lấy cảm hứng chính trị, các giám đốc điều hành Nexo không đồng ý. Nhân viên Nexo trước đó đã quyên góp đáng kể cho liên minh chính trị Bulgaria Dân chủ đối lập.
Trên Flipside
- Nexo gần đây đã trả 45 triệu USD tiền phạt cho SEC Hoa Kỳ vì cáo buộc cung cấp các sản phẩm cho vay tiền điện tử mà không tuân thủ các quy định.
Tại sao bạn nên quan tâm
Nếu Nexo đi trước với động thái này, đó sẽ là hành động pháp lý lớn nhất được thực hiện bởi một công ty mật mã chống lại bất kỳ chính phủ nào.
Cuộc tấn công của Bulgaria vào Nexo được đề cập trong: Văn phòng của Nexo ở Bulgaria đã đột kích về nghi ngờ rửa tiền và tội phạm thuế
Tìm thêm chi tiết về vi phạm quy định của nó dưới đây: Nexo thừa nhận vi phạm quy định, Đặt để trả tiền phạt $45M
