- Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra Sam Bankman-Fried và các cộng sự của ông ta.
- Họ sẽ chiếm hết tài sản của hắn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một cuộc điều tra về cựu giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried, vì nghi ngờ gian lận.
Theo báo cáo của Cơ quan Anadolu do nhà nước quản lý của Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền cũng đã tịch thu các tài sản “đáng ngờ” liên quan đến Bankman-Fried và các bên liên quan khác.
Ban Điều tra Tội phạm Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, còn được gọi là MASAK, công bố một thông báo đề cập đến FTX o n thứ tư. Cơ quan này nói rằng họ đã tìm cách chấp thuận để điều tra “các tội phạm khác nhau” và tịch thu các “tài sản đáng ngờ” liên quan đến các tội phạm này.
Cơ
quan giám sát tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ đặt FTX bị nghi ngờ về việc không lưu trữ các quỹ tiêu dùng một cách an toàn, tham ô các quỹ này, và tham gia vào thao túng thị trường. Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Nureddin Nebati sau đó đã xác nhận tin tức này.
MASAK cũng đang điều tra FTX Turkey, chi nhánh địa phương của sàn giao dịch Bankman-Fried. Trong một bài đăng LinkedIn tuần trước, FTX TR nói rằng nó đã đạt 110.000 người dùng, khối lượng giao dịch hàng tháng là 500-600 triệu đô la.
FTX Scandal mở ra
Các nhà chức trách ở Bahamas, nơi FTX được đăng ký hợp pháp, cũng đã tịch thu một số tài sản của FTX. Tuần trước, cơ quan quản lý tài chính của nước này đã ra lệnh cho Sam Bankman-Fried chuyển tài sản của FTX sang ví của chính phủ.
Đầu tháng này, báo cáo xuất hiện rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một cuộc thăm dò về cuộc khủng hoảng FTX.
Cuộc điều tra được đưa ra sau khi FTX, một sàn giao dịch dẫn xuất tiền điện tử lớn, sụp đổ vào tháng trước do khủng hoảng thanh khoản. Kể từ khi nó sụp đổ, nhiều cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp và sự bất hợp pháp tài chính và công ty đã xuất hiện.
Một số báo cáo cho rằng Bankman-Fried đã chiếm dụng tiền từ sàn giao dịch để trang trải các khoản lỗ giao dịch của công ty chị em, Alameda Research.
Trên Flipside
- Sam Bankman-Fried vẫn phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và vẫn chưa chính thức bị buộc tội bất kỳ tội phạm nào.
Tại sao bạn nên quan tâm
Cuộc điều tra Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm sáng tỏ lý do tại sao FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ.
Đọc thêm về sự sụp đổ của FTX: FTX Latest: SBF Fallen Crypto Empire nắm giữ $1.24B trong dự trữ tiền mặt
Tìm hiểu tại sao vẫn có thể không quá trễ đối với nhiều chủ tài khoản: Khoảng 50% tiền gửi FTX có thể được hoàn trả dựa trên Bảng cân đối kế toán — Messari
