- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội năm người và ba thực thể liên quan đến dự án tiền điện tử lừa đảo CoIndeal với gian lận.
- Các bị cáo đã thu hút các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào công ty bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hơn 500.000 lần đầu tư ban đầu của họ.
- Các bị cáo tuyên bố rằng CoIndeal sẽ có giá trị hàng nghìn tỷ đô la và được bán cho một nhóm “những người mua nổi bật và giàu có.”
- Không có bán CoIndeal đã từng xảy ra, và không có nhà đầu tư nhận được bất kỳ lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ.
- Các bị cáo quản lý để quyên góp được 45 triệu USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới và sử dụng các quỹ để mua bất động sản cao cấp, xe hơi, và một chiếc thuyền.
Cơ quan này đã thông báo vào thứ Tư rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội năm người và ba công ty liên quan đến dự án tiền điện tử lừa đảo CoIndeal với tội gian lận.
SEC cho rằng từ năm 2019 đến năm 2022, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, và Linda Knott tuyên bố sai rằng các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào CoIndeal có thể tạo ra lợi nhuận hơn 500.000 lần đầu tư ban đầu của họ.
Các bị cáo cho biết CoIndeal sẽ có giá trị hàng nghìn tỷ đô la và được bán cho một nhóm “những người mua nổi bật và giàu có.”
Daniel Gregus
, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC cho biết: “Như bị cáo buộc trong khiếu nại của chúng tôi, trên thực tế đây chỉ là một kế hoạch phức tạp, nơi các bị cáo làm giàu bản thân trong khi lừa đảo hàng chục ngàn nhà đầu tư bán lẻ”, ông Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC nói.
Không có bán CoIndeal đã từng được thực hiện, và không có nhà đầu tư nhận được bất kỳ lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ.
Các bị cáo thay vào đó đã sử dụng hàng triệu đô la tiền nhà đầu tư để mua bất động sản sang trọng, xe hơi, và một chiếc thuyền. SEC ước tính rằng các bị cáo đã quyên góp hơn 45 triệu USD bằng cách bán chứng khoán không đăng ký của doanh nghiệp giả mạo của họ. Hàng chục ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới đã bị lừa đảo.
SEC buộc tội ba công ty của các bị cáo, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC, và AEO Publishing Inc., vi phạm các quy định chống gian lận và đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch. Cơ quan này tìm cách giải tán, lãi suất trước khi phán quyết, hình phạt, và lệnh buộc vĩnh viễn đối với tất cả các bị cáo.
Một trong những bị cáo, Chandran, đã ở trong tù chờ xét xử trong một vụ gian lận khác. Ông tuyên bố sai lầm là đang phát triển một dự án metaverse với một mã thông báo gốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Chandran với ba tội danh gian lận dây điện.
Cuộc Thập tự chinh Crypto của các nhà quản trị Hoa Kỳ tiếp tục
SEC và các nhà quản lý khác của Hoa Kỳ gần đây đã có mặt trong việc đưa công lý cho bọn tội phạm crypto.
Ví dụ, vào tháng 11, Bộ Tư pháp đã bắt giữ và buộc tội hai người Estonia vì điều hành nhiều đề án Ponzi và lừa đảo các nhà đầu tư với giá 575 triệu USD trong giai đoạn 2015-2019.
Hai người đàn ông lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách đề nghị thuê các hoạt động khai thác của họ mặc dù không có thiết bị khai thác mỏ. Họ cũng đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào một trong những doanh nghiệp khác của họ. Doanh nghiệp này được cho là trở thành một ngân hàng tập trung vào mật mã.
Một tháng sau, Bộ Tư pháp buộc tội thêm chín cá nhân vì điều hành hai đề án Ponzi từ năm 2017 đến năm 2021. Những người tham gia lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào các hoạt động tiền điện tử của họ như khai thác mỏ và kinh doanh, cả hai công ty của họ đều không làm.
Cộng đồng crypto đã rất ngạc nhiên về cách nhanh chóng Bộ Tư pháp và SEC chuyển sang tính tiền điện tử bị thất sủng cựu tỷ phú Sam Bankman-Fried. Hai cơ quan đã buộc tội cựu giám đốc điều hành FTX về gian lận dây điện, âm mưu gian lận dây, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán, và rửa tiền.
Hơn nữa, Bộ Tư pháp và SEC cũng đang điều tra Binance về khả năng rửa tiền. SEC gần đây đã cảnh báo các công ty và nhà đầu tư không nên mù quáng tin tưởng vào các kiểm toán bằng chứng dự trữ mà các sàn giao dịch tập trung đã tranh giành để sản xuất sau vụ nổ của FTX.
Trên Flipside
- Không rõ liệu các bị cáo sẽ phải đối mặt với thời gian tù vì tội ác của họ.
- Cũng không rõ liệu SEC sẽ có thể trả lại số tiền bị đánh cắp cho các nhà đầu tư hay không.
Tại sao bạn nên quan tâm
Các cáo buộc gần đây chống lại nhiều kẻ lừa đảo crypto đã cho thấy có bao nhiêu gian lận xảy ra trong ngành công nghiệp. Ngoài ra, các nhà đầu tư cần phải cẩn thận hơn khi quyết định nơi để đầu tư tiền của họ.
Bạn cũng có thể thích:
SEC phản đối việc mua lại Voyager bởi Binance.us — Dưới đây là những lý do
