Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCen), một văn phòng của Bộ Tài chính, đã lập luận rằng Binance có liên quan đến nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp Bitzlato.
Trong một đơn đặt hàng được công bố vào ngày 18 tháng 1, FinCen tuyên bố rằng việc trao đổi tiền điện tử Binance nằm trong “ba đối tác nhận hàng đầu” của Bitzlato về giao dịch Bitcoin (BTC).
Theo thẩm quyền, Binance là một trong những đối tác lớn nhất nhận Bitcoin từ Bitzlato giữa tháng 5 năm 2018 và tháng 9 năm 2022. Các đối tác khác như vậy bao gồm thị trường darknet kết nối với Nga Hydra và kế hoạch Ponzi có trụ sở tại Nga được gọi là “TheFiniko”, FinCen lưu ý.
Mặt khác, FinCen không đề cập đến Binance là ba đối tác gửi hàng đầu theo thứ tự. Theo tài liệu, những người gửi Bitcoin lớn nhất đến Bitzlato giữa tháng 5 năm 2018 và tháng 9 năm 2022 là Hydra, trao đổi LocalBitCoins trên đất liền và TheFiniko.
“Khoảng hai phần ba số đối tác nhận và gửi hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến thị trường darknet hoặc lừa đảo”, FinCen viết trong đơn đặt hàng. Từ năm 2019 đến 2021, Bitzlato đã nhận được tiền mã hóa trị giá 206 triệu USD từ các thị trường darknet, 224 triệu USD từ các trò lừa đảo, và 9 triệu USD từ những kẻ tấn công phần mềm tống tiền, cơ quan này cho biết.
Tin tức được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà chức trách Hoa Kỳ bắt đầu hành động thực thi lớn chống lại Bitzlato, cáo buộc công ty rửa tiền và bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc vượt qua các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Là một phần của vụ án chống lại Bitzlato, Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ người sáng lập Bitzlato Anatoly Legkodymov vào ngày 17 tháng 1 tại Miami.
Không giống như các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance hoặc Coinbase, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến. Được thành lập vào năm 2016, nền tảng này được báo cáo có một văn phòng trong tòa nhà chọc trời Liên bang Tower ở Moscow, nơi nó chấp nhận các giao dịch từ $100,000 trở lên.
Sự tham gia bị cáo buộc của Binance trong trường hợp của Bitzlato dường như làm dấy lên một số lo ngại về hoạt động của sàn giao dịch và mối quan hệ tiềm năng với Nga. Như đã báo cáo trước đây, Binance nằm trong số các sàn giao dịch đã chọn tiếp tục phục vụ những người Nga không bị xử phạt sau khi Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ tám chống lại đất nước.
Liên
quan: Binance đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Ba Lan
Giải
quyết yêu cầu bình luận của Cointelegraph về tham chiếu của FinCen đối với Binance trong trường hợp của Bitzlato, một phát ngôn viên của Binance cho biết công ty đã hợp tác với các nhà quản lý, nói:
“Binance rất vui khi đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế trong hỗ trợ điều tra này. Điều này minh chứng cho cam kết của Binance trong việc hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”
FinCen đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
