Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã tiết lộ chi tiết về cách nó hạ gục các nhóm Telegram “bơm và đổ” tiền điện trở lại vào tháng Mười.
A pump and dump scheme typically involves using social media to coordinate users to buy large amounts of a thinly traded token to artificially inflate its price. They then cash out with massive gains after other investors, who aren’t in on the scheme, FOMO in on a momentum trade.
Các tài liệu mới tiết lộ rằng ASIC đã tham gia tư vấn từ nhà nghiên cứu học thuật và tiền điện tử tài chính, Talis Putnins kể từ đầu tháng Mười.
Một bài thuyết trình 38 slide của Putnins cho các nhà điều tra ASIC tiết lộ rằng các sơ đồ bơm và đổ là theo chu kỳ, đạt đỉnh trong năm 2018 và một lần nữa vào năm 2021. Bài thuyết trình nói rằng họ có xu hướng “tương quan với tâm lý thị trường tổng thể và giá cả.”
Theo bài thuyết trình, có một số yếu tố đã thay đổi từ năm 2018 đến thời điểm xuất bản, trong tháng 10 năm 2021. Trong khoảng thời gian sáu tháng vào năm 2018, Putnins đã ghi lại hơn 355 trường hợp thao túng thị trường tiền điện tử.
Ông tham khảo ý định minh bạch của các sơ đồ để bơm, và sự vắng mặt của bất kỳ “nỗ lực thực sự nào để đốt cháy động lượng”. Các chương trình được “hoàn toàn ra ngoài mở cho mọi người xem”, bài thuyết trình lưu ý.
The presentation detailed the Telegram group “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” Sept 19 pump of fractional algorithmic stablecoin system, Frax Share (FXS), which saw a massive 90% on $65 million volume in less than one minute.
“ Với khối lượng của chúng tôi trung bình 40 đến 80 triệu đô la cho mỗi máy bơm và đỉnh đạt tới 450%, chúng tôi sẵn sàng công bố máy bơm lớn tiếp theo của chúng tôi”, một thông báo ngày 13 tháng 9 trong nhóm.
“ Mục tiêu chính của chúng tôi cho máy bơm này sẽ là đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm của chúng tôi tạo ra lợi nhuận lớn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt khối lượng hơn 100 triệu đô la trong vài phút đầu tiên với mức tăng% rất cao.”
Có gì đằng sau các sơ đồ bơm và bãi rác?
Bài thuyết trình trích dẫn sự thiếu rủi ro pháp lý, ẩn danh trong các diễn đàn và mã hóa là lý do tiềm năng cho các nhóm, thêm rằng có một “nhận thức rằng tiền điện tử là không được kiểm soát do đó máy bơm là hợp pháp.”
The new information was revealed in documents which The Australian newspaper was able to access through a freedom of information request. The Australian published the new information on Dec 28.
Năm ngoái, Putnins đồng tác giả một bài báo có tựa đề “A New Wolf in Town? Thao tác bơm và Dump trong thị trường tiền điện tử.”
Báo cáo kết luận rằng máy bơm và bãi tiền điện tử đã tạo ra “biến dạng giá cực cao trung bình 65 phần trăm, khối lượng giao dịch bất thường trong hàng triệu đô la và chuyển khoản tài sản lớn giữa những người tham gia”.
Liênquan: ASIC nhắm mục tiêu bơm và đổ các nhóm Telegram
Vào ngày 15 tháng 10, Cointelegraph báo cáo rằng ASIC đã điều tra các chương trình trên các thị trường tiền điện tử và truyền thống được vận hành thông qua các kênh xã hội như Twitter, Telegram và diễn đàn trò chuyện chứng khoán Úc, HotCopper.
Vào thời điểm đó, một tài khoản Telegram có tên “ASIC” đã đăng một thông báo trên cuộc trò chuyện “Tổ chức bơm ASX” cảnh báo 300 thành viên của mình rằng cơ quan giám sát đang “giám sát nền tảng này” và các thành viên của nó đang được điều tra.
“ Phối hợp bơm cổ phiếu cho lợi nhuận có thể là bất hợp pháp. Chúng ta có thể thấy tất cả các giao dịch và có quyền truy cập vào danh tính của nhà giao dịch. […] Bạn có nguy cơ bị một hồ sơ tội phạm, bao gồm tiền phạt hơn 1 triệu đô la và thời gian tù.”
Một phát ngôn viên từ ASIC nói với Cointelegraph vào thời điểm đó: “Ngay cả khi hoạt động liên quan đến tiền điện tử/sản phẩm có thể không phải là sản phẩm tài chính theo Đạo luật Tập đoàn, thực hành bơm và đổ cũng liên quan vì nó có thể dẫn đến tổn thất của nhà đầu tư và tạo ra biến động giá không cần thiết.”
