Nhữngnỗ lực của bang New York để thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã tăng cường một thiết bị với Bộ Dịch vụ Tài chính, hoặc DFS, đẩy nhanh việc mua sắm công nghệ phân tích blockchain bổ sung.
Theo một tuyên bố được công bố thứ Tư, bộ phận sẽ sử dụng công nghệ này để giúp phát hiện tiếp xúc với các cá nhân và thực thể Nga bị trừng phạt liên bang, bởi các doanh nghiệp tiền ảo được cấp phép bởi bộ phận.
Thốngđốc NY Kathy Hochul đã ban hành lệnh điều hành ngày 27 tháng 2 chỉ đạo các cơ quan nhà nước giải thoát khỏi các tổ chức và công ty Nga, cũng như các tổ chức cung cấp them with support hỗ trợ. Cô nói:
“New York tự hào là quê hương của dân số Ukraine lớn nhất quốc gia và chúng tôi sẽ sử dụng tài sản công nghệ của mình để bảo vệ nhân dân của chúng tôi và cho Nga thấy rằng chúng tôi sẽ giữ họ phải chịu trách nhiệm.”
NewYork yêu cầu các cá nhân và công ty tham gia vào một số hoạt động bằng tiền ảo để đăng ký BitLicense. DFS hiện đang “đánh giá một số công cụ công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ để tăng cường khả năng giám sát hiện tại.” Không có chi tiết nào khác được đưa ra về công nghệ phân tích mà nhà nước đang tìm kiếm.
DFSđã tổ chức một techsprint – một “các phiên giải quyết vấn đề mãnh liệt nhằm tạo điều kiện cho sự đổi mới, hợp tác và các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề khó khăn” – để thiết kế một kỹ thuật số cơ chế báo cáo quy định cho các công ty tiền ảo vào tháng 3 năm 2021. Nó đã được ghi nhận vào thời điểm đó các nhà tổ chức sự kiện đang làm việc với một số người tham gia để thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp của họ.
Phântích Blockchain thường được sử dụng để đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng. Quá trình này thường kết hợp việc truy tìm chuyển trên blockchain với thông tin thu được off-chain để hiểu các giao dịch.
