Mark Alexander Hopkins, còn được biết đến bởi biệt danh ‘Doctor Bitcoin’ hoặc tay cầm của họ Rizzn, đã tuyên bố rằng “giao dịch Bitcoin p2p là một tội phạm liên bang” sau khi công bố câu trong trường hợp của họ cho những người theo phương tiện truyền thông xã hội.
Trong một chủ đề chủ nhật Twitter, Hopkins nói rằng họ đang phải đối mặt từ 6 đến 15 tháng tại một cơ sở cải huấn liên bang ở Texas sau một lời nhận tội vì bị cáo buộc vận hành một mật mã kinh doanh mà không cần cấp phép cần thiết. Theo Rizzn, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ, hay FinCen, đã sử dụng một giải thích năm 2019 của một đạo luật — 18 U.S.C. 1960 — ban đầu được ban hành vào năm 1992 để buộc tội họ bất hợp pháp điều hành một “kinh doanh truyền tiền.”
Rizzn nói: “Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào bất cứ ai có mật mã giao dịch p2p (nghĩa là, không phải với một sàn giao dịch), họ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy chế này như nó hiện đang được giải thích. “Trong thực tế, đây là một luật bắt tất cả. Ban đầu tôi bị nghi ngờ là một trùm trong trò lừa đảo đặc biệt này, và khi rõ ràng tôi không, họ đã có thể dễ dàng xây dựng một trường hợp mà tôi đã không đăng ký liên bang trước khi bán bitcoin của tôi.”
Này, tôi sẽ đi ngoại tuyến trong một khoảng thời gian không xác định. Tôi đang đi đến Beaumont FCI, nơi chú Sam sẽ lập hóa đơn cho phòng và bàn ăn của tôi trong 6 đến 15 tháng tới vì tội bán #Bitcoin vài năm trước. Pic.twitter.com/2vwi2Kez4n
— Freerizzn.eth (,) (@rizzn) ngày 4 tháng 9 năm 2022
The Bitcoiner, who said they joined the space in 2011, claimed that they were “one of hundreds of thousands of OTC traders” in 2019 amid a bad actor involved in an illegal lottery scheme using the trading group to launder funds with Bitcoin (BTC) purchases. Rizzn claimed facilitating fiat-to-crypto exchanges on behalf of the party — who they hinted did not know was being investigated for a crime — resulted in being targeted by U.S. authorities:
“ Tôi hợp tác đầy đủ với 15 đặc vụ FBI vũ trang đã đột kích nhà tôi vào tháng 10 năm 2019. Tôi đã không thể tìm thấy một luật sư thông thạo mật mã sau khi tôi đã bị đột kích vào năm 2020 […] Tôi được thông báo rằng nếu tôi xin cáo buộc 18 USC 1960, bất kỳ hành động nào chống lại gia đình tôi sẽ bị bỏ đi.”
Theo Rizzn, họ đã “được đăng ký đầy đủ như một người bán Bitcoin với FinCen” nhưng Bộ Tư pháp vẫn nhắm mục tiêu họ dựa trên sự tham gia của họ vào các giao dịch bất hợp pháp. Quyền luật sư Hoa Kỳ Prerak Shah nói vào thời điểm đó rằng Hopkins “bỏ qua luật liên bang và cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng Bitcoin để hoạt động dưới radar của thực thi pháp luật ” và đã không thực hiện các bước để xác minh nguồn vốn liên quan đến các giao dịch — giữa $550,000 đến $1,5 triệu vào thời điểm đó. Rizzn đã tranh chấp nhiều tuyên bố của Bộ Tư pháp, nói rằng họ thực hiện đúng Know Your Customer và Anti-Mipper Ripper thực hành.
“ Đây là điều làm cho điều này quan trọng để chú ý đến và giải quyết: Tôi không là một ai,” Rizzn nói.
“ Tôi không phải Ross. Tôi không có trên mạng tối. Tôi không phải Edward. Tôi không làm việc cho NSA. Tôi không phải Julian. Tôi không phá vỡ bí mật quốc gia. Tôi chỉ là một Bitcoiner thường xuyên bị mắc kẹt trong thập tự.”
Trước khi vào tù, Bitcoiner kêu gọi sự rõ ràng về quy định giữa cấp tiểu bang và liên bang ở Mỹ dường như trong một nỗ lực để đảm bảo khác người dùng crypto không phải đối mặt với hành động thực thi tương tự.
Rizzn nói: “Trong nhiều cùng một cách mà FBI và các tiểu bang khác nhau về việc sử dụng cần sa, Feds và các tiểu bang đang mâu thuẫn về việc sử dụng mật mã p2p. “Delaware, Texas và Wyoming đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng mật mã p2p theo cách mà họ đang sản xuất hàng trăm ngàn tội phạm (như tôi!) mỗi ngày. Cần phải có a) rõ ràng về làm thế nào để tuân thủ càng tốt và b) lý tưởng là một rollback của hướng dẫn overreaching ở nơi đầu tiên.”
Related: Central Bank of Russia tightens P2P transactions monitoring, including those in crypto
FinCen đã san bằng những cáo buộc tương tự đối với một cư dân California vào tháng 4 năm 2019, cáo buộc họ cố tình vi phạm luật truyền tiền trong khi làm việc như một nhà trao đổi P2P của crypto và Fiat. Tuy nhiên, bị cáo trong vụ án đó chỉ phải đối mặt với khoản tiền phạt 35.000 USD và bị cấm hoạt động tài chính tương tự — không phải thời gian tù.
