Lựclượng đặc nhiệm hành động tài chính, hay FATF, báo cáo rằng nhiều quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn của mình về chống lại tài trợ cho khủng bố và chống rửa tiền, bao gồm cả những quốc gia có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Trongmột báo cáo được công bố thứ ba về ‘Tình trạng hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn FATF ‘, tổ chức cho biết 52%các khu vực pháp lý mà nó đánh giá ở 120 quốc gia có “luật pháp đầy đủ và cấu trúc quy định tại chỗ” để giải quyết các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, FATF báo cáo rằng chỉ có 9% quốc gia “hiệu quả đáng kể” trong các lĩnh vực bao gồm có ngân hàng, người cho vay, dịch vụ chuyển tiền và VASP xác minh thông tin của người dùng.
Báocáo
FATF cho biết: “Các quốc gia cần ưu tiên nỗ lực của họ và chứng minh những cải tiến trong việc ghi âm, báo cáo và xác minh thông tin liên quan đến pháp nhân và sắp xếp. “Để giảm thiểu các hoạt động rủi ro cao như cổ phiếu không ghi tên và các mối quan hệ được đề cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể nhanh chóng truy cập thông tin chính xác và cập nhật.”
Các quốc gia có giải quyết thành công rửa tiền và tài trợ khủng bố không? Một báo cáo mới của FATF cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các nỗ lực toàn cầu để giải quyết các vấn đề này. Báo cáo nêu ra những gì đang diễn ra tốt đẹp và nơi các quốc gia cần cải thiện.
Xemthêm ➡️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9 — FATF (@FATFNews) ngày 19 tháng 4 năm 2022
Theobáo cáo, FATF nhằm xây dựng “một hệ thống giám sát và thực thi hiệu quả bao gồm một loạt các biện pháp giám sát” để đảm bảo VASP tuân thủ các hướng dẫn của AML và CFT. Tổ chức cho biết sự giám sát của mình đối với các công ty như vậy nhằm đánh giá rủi ro và giảm thiểu các mối đe dọa để đối phó với các giao dịch có khả năng bất hợp pháp.
Liênquan: FATF bao gồm DeFi trong hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
Theo hướng dẫn FATF, các VASP hoạt động trong một số khu vực pháp lý nhất định cần được cấp phép hoặc đăng ký. Dưới 120 quốc gia được giám sát, tổ chức đã xác định một số trong tháng Ba với “thiếu sót chiến lược” liên quan đến AML và CFT, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malta, Quần đảo Cayman và Philippines. Nhiều quốc gia đang thực hiện các tiêu chuẩn FATF, tuân thủ Quy tắc du lịch của tổ chức trở thành một điều cần thiết cho nhiều công ty tiền điện tử và blockchain.
