Ủyban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, hay SEC, đã cáo buộc trao đổi mật mã Zipmex và đồng sáng lập Akalarp Yimwilai không tuân thủ luật pháp địa phương và đưa vấn đề này đến cảnh sát.
Trongmột thông báo thứ Tư, SEC Thái Lan cho rằng Zipmex đã không cung cấp thông tin về ví kỹ thuật số và các giao dịch tiền điện tử phù hợp với Đạo luật Tài sản kỹ thuật số của nước này. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng cả Akalarp và trao đổi đã chuyển tiếp thông tin không đầy đủ bên ngoài một khung thời gian được phê duyệt mà không cung cấp một “nguyên nhân hợp lý” hoặc lý do.
“Những hành động như vậy của Zipmex và ông Akalarp được coi là không tuân thủ các lệnh của quan chức có thẩm quyền, đó là một hành vi phạm tội và có một hình phạt theo Mục 75 của Đạo luật Tài sản kỹ thuật số”, cơ quan quản lý cho biết. “SEC đã buộc tội Zipmex và ông Eklarp đến [Cục Điều tra Tội phạm Mạng], để xem xét hành động pháp lý tiếp theo.”
ก.ล.. กล่าวโทZipmex และู้บริหาร ต่ม บช.สอ. กรีไม่ปิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ https://t.co/VDTTcmaNsw
— Thaisec_news (@ThaiSEC_News) 7 tháng 9 năm 2022
Zipmextrả lời yêu cầu trước đó của SEC về thông tin trong một bài đăng trên blog thứ Tư, nói rằng đó là “trong quá trình biên soạn các tài liệu có liên quan thuộc về cả Zipmex và Zipmex Pte. Ltd., một thực thể không thuộc thẩm quyền quy định của SEC Thái Lan”:
“Bất kỳ tiết lộ nào của Zipmex Pte. Thông tin của Ltd. phải được thực hiện với sự cẩn thận và cân nhắc tối đa để đảm bảo rằng các quy định được tuân thủ đầy đủ và các tiêu chuẩn như quyền riêng tư dữ liệu được tuân thủ hợp lệ.”
Việctrao đổi tiền điện tử đã đình chỉ việc rút tiền vào tháng Bảy, với lý do “sự kết hợp của các tình huống ngoài tầm kiểm soát của nó.” Vào thời điểm đó, đồng sáng lập Zipmex Marcus Lim phủ nhận báo cáo việc trao đổi đang gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, công ty này sau đó đã nộp đơn xin giảm nợ tại Singapore và được cấp hơn ba tháng bảo vệ chủ nợ sau quyết định từ Tòa án Tối cao của nước này. Việc trao đổi có đến ngày 2 tháng 12 để trình bày một kế hoạch tái cơ cấu.
Liên
quan: Zipmex yêu cầu các cuộc họp với các nhà quản lý Thái Lan để thảo luận về ‘kế hoạch phục hồi’
Trong một thông điệp ngày 1 tháng 9 trên trang Facebook của mình, Zipmex cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp thị chính trực tuyến cho cả người nói tiếng Anh và Thái Lan vào ngày 14 tháng 9 với các cố vấn tài chính và pháp lý của mình. Công ty này hoạt động các sàn giao dịch mật mã tại Thái Lan, Úc, Indonesia và Singapore.
Cointelegraphđã tìm đến Zipmex, nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
