trò lừa đảo bơm và đổ Crypto đã trở nên ngày càng phổ biến trong hai hoặc ba năm qua. Sự phổ biến của những trò lừa đảo này đã khiến mọi người không tin tưởng tài sản crypto.
Những
trò lừa đảo như vậy cũng được gọi là thảm kéo, vì chúng theo nghĩa bóng kéo tấm thảm từ dưới người dùng và khách hàng. Chúng thường bao gồm các dự án gian lận hoạt động như các đề án Ponzi. Các dự án được quảng cáo và quảng cáo mạnh mẽ trong cộng đồng crypto. Khi họ trở nên có giá trị, các vận động viên dự án hoặc bán cổ phiếu của họ hoặc chìm thanh khoản.
Những loại lừa đảo này rất phổ biến do tính chất của mật mã. Rất nhiều dự án trong hệ sinh thái được thúc đẩy bởi cường điệu một mình. Thật không may, điều này trình bày một cơ hội thú vị cho những kẻ lừa đảo để có theo cách của họ.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số lừa đảo bơm và đổ ấn tượng nhất từ trước đến nay trong tiền điện tử.
1. Cứu những đứa trẻ
Người ta sẽ không mong đợi một mã thông báo tên là “Save the Kids” là một trò lừa đảo. Nhưng đó chính xác là những gì nó đã xảy ra.
Mã thông báo được phát triển bởi ba cá nhân, Lucas, Manny, và một người được biết đến bằng chữ H. Lucas được biết đến, nhưng Manny và H vẫn là những người đồng sáng lập vô danh của dự án. Dự án được đưa ra thị trường như một dự án từ thiện, nơi một tỷ lệ phần trăm của phí giao dịch sẽ được quyên góp cho một chương trình từ thiện do Binance điều hành.
Nhiều người có ảnh hưởng và YouTube quảng bá rộng rãi dự án. Đây là những người có ảnh hưởng rất được tôn trọng, và hầu hết mọi người tin rằng dự án là hợp pháp. Nhưng không phải vậy.
Save the Kids đã có một cơ chế chống đánh cá voi được xây dựng sẵn ngăn chặn cá voi mua và bán phá giá thẻ. Đây là một điều tốt và về mặt lý thuyết có thể ngăn chặn một lừa đảo bơm và đổ.
Tuy nhiên, mã đã được tinh chỉnh vào phút chót, cho phép cá voi bán cổ phiếu bừa bãi.
Các cuộc điều tra của YouTuber Coffeezilla tiết lộ rằng lừa đảo đã được thiết kế bởi một nhóm những người có ảnh hưởng. Cơ chế chống cá voi đã được thiết kế để bán dự án cho mọi người như một mã thông báo chống bơm và đổ. Nhưng thực tế thì không, những người có ảnh hưởng đằng sau dự án đã bơm nó, và họ đổ nó nhanh như vậy.
2. Mực Game Token
Nguồn: bulliscoming
Lừa đảo luôn hiển nhiên trong tầm nhìn sau. Ngày nay, mọi người có thể sáp sáp trữ tình về việc luôn luôn biết rằng Token trò chơi Squid là một trò lừa đảo. Nhưng ngay cả những nhà phân tích hoài nghi nhất cũng không ngờ rằng nó sẽ làm sáng tỏ nhanh như vậy.
Năm là 2021, và Squid Game vừa được phát hành trên Netflix. Đó là một loạt phim mê hoặc về một người đàn ông bước vào một trò chơi đáng sợ để trả nợ. Loạt phim đã phá vỡ vô số kỷ lục và trở nên vô cùng nổi tiếng.
Sự phát hành của nó trùng với thị trường bò lớn của năm 2021, vì vậy tiền điện tử cũng khá phổ biến. Vài tuần sau khi loạt phim ra mắt, một token Squid Game xuất hiện.
Đó là một mã thông báo Play-2-Earn lấy cảm hứng từ, nhưng không liên kết với, loạt phim. Token Game Squid nhanh chóng tăng giá trị; trước đó, nó đã để lại dấu ấn 1$ trong bụi.
Toàn bộ cơ chế của trò chơi dựa vào rất nhiều người mua nó, và mọi người đã làm. Trong một thời gian ngắn, mã thông báo đã tìm thấy sự chú ý của các phương tiện truyền thông di sản. CNBC đã báo cáo về nó, và điều này làm cho nó thậm chí còn phổ biến hơn. Nhưng các tổ chức di sản bỏ quên báo cáo rằng mã thông báo không liên kết với loạt Netflix.
Khi có nhiều người mua token, họ nhận ra một điều quan trọng; họ không thể bán được. Theo giấy trắng của dự án, người dùng sẽ phải mua thêm thẻ để bán.
Nhưng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn. Một vài tháng sau khi token được đưa ra, hồ bơi thanh khoản của nó đã được đưa ra khỏi blockchain. Trong vòng mười phút, mã thông báo đã giảm từ hơn hai ngàn đô la xuống dưới một đô la. Đó là một sự xóa sổ của tỷ lệ thảm khốc.
Token trò chơi Squid đã được bơm, và bây giờ nó đã được đổ.
3. SusHiswap
SusHiswap có lẽ là câu chuyện mật mã trái đất đến mặt trăng nhanh nhất. Chỉ vài ngày sau khi lên mạng, SusHiswap đã được Binance liệt kê. Và chỉ vài ngày sau đó, mã thông báo SUSHI vượt mốc đô la.
SusHiswap là một ngã ba của Uniswap, một nhà sản xuất thị trường tự động trên mạng ETH. Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa SusHiswap và Uniswap là SusHiswap cung cấp cho người dùng ưu đãi để cung cấp thanh khoản. Thanh khoản được cung cấp thông qua một token nhà cung cấp thanh khoản, token SUSHI.
SusHiswap tăng trưởng theo cấp số nhân. Chỉ mười một ngày sau khi giao thức ra mắt, hơn một tỷ đô la đã bị khóa. Kể từ khi người dùng có thêm thẻ SUSHI để mua và giữ thẻ của họ, đã có một sự vội vàng để mua.
Nhưng mọi thứ trở nên kỳ lạ khi người sáng tạo vô danh của dự án, Chef Nomi, đột nhiên quyết định bán tất cả các thẻ của mình. Ông đã bán các token trong một cú swoop và chuyển đổi tất cả chúng thành ETH. Vài ngày sau khi tạo ra dự án, Chef Nomi đã đổ nó như một người đàn ông giàu có.
Cộng đồng đằng sau mã thông báo từ chối đưa điều này nằm xuống. Họ nâng cao địa ngục trên Twitter, và Chef Nomi cuối cùng đã buộc phải gửi thẻ của mình trở lại vào dự án.
4. Ethereum Max
Không phải ngày nào cũng có người tìm thấy một người nổi tiếng lớn như Kim Kardashian ở giữa một vụ lừa đảo bí mật. Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra với Ethereum Max.
Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất về vụ lừa đảo này là Kardashian không phải là người nổi tiếng duy nhất bị mắc kẹt trong đó. Floyd Mayweather, được coi là một trong những võ sĩ quyền Anh giỏi nhất bao giờ hết, cũng tham gia.
Công ty đứng sau dự án đã trả cho Kardashian và Mayweather hàng ngàn đô la để quảng bá đồng xu. Điều này cho phép mã thông báo phạm vi rộng lớn, như nhiều người mua vào nó. Tuy nhiên, những người nổi tiếng đã bỏ quên đề cập đến một điều; họ đã được trả tiền.
Mọi người tin rằng việc quảng bá đồng xu là hoàn toàn hữu cơ, làm cho nó thậm chí còn phổ biến hơn. Không biết đến những người mua mã thông báo, đó là một trò lừa đảo bơm và đổ cổ điển. Và mọi thứ đang trong giai đoạn bơm.
Tại một thời điểm, đồng xu đạt vốn hóa thị trường 250 triệu đô la, và kinh doanh đang bùng nổ. Nhưng sau đó, bãi rác đến. Nhóm đằng sau mã thông báo đã bán tất cả các thẻ của họ, và giá trị của đồng xu rơi xuống.
Những người đã mua thẻ đã bị bỏ lại giữ cái túi. Họ đột nhiên nhận ra Ethereum Max là một màn khói cho một trò lừa đảo. Họ đã bị bán một lời nói dối.
Tuy nhiên, một người giữ túi, Ryan Huegerich, từ chối đi xuống dễ dàng. Ông đã đệ đơn kiện và kiện Kardashian, Mayweather, và những người đứng sau dự án.
Cuối cùng, Kardashian đồng ý trả hơn một triệu đô la như một hình phạt và để kiềm chế khuyến mãi tiền điện tử trong ít nhất một năm.
5. CryptoZoo
Lừa đảo không chỉ giới hạn ở các token crypto. NFT cũng có thể được bơm và đổ.
Vào tháng 8 năm 2021, YouTuber nổi tiếng Logan Paul đã đưa ra một dự án mật mã. Tên của dự án là CryptoZoo, được cho là một trò chơi Play-2-Earn. Trò chơi được cho là cho phép người dùng lai tạo NFT như vật nuôi. Sau đó họ có thể tiếp tục bán các NFT này nếu họ muốn như vậy.
Nhưng chỉ một tháng sau khi sản phẩm ra mắt, có những dấu hiệu cho thấy mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Các nhà phát triển đã làm việc trên dự án để lại nó để xây dựng dự án của riêng họ gọi là Zoo Labs. Nhóm nghiên cứu cũng cáo buộc Logan đã ăn cắp token và nói dối công chúng.
Khi điều này tiếp diễn, người ta tiếp tục mua trứng từ dự án CryptoZoo ban đầu. Họ hoàn toàn mong đợi sẽ có được NFT kỳ lạ một khi trứng của họ nở. Nhưng họ đã hoàn toàn ngược lại. Tất cả những quả trứng của chúng nở đều là những bức ảnh chụp những con vật cơ bản như chim cánh cụt và những thứ tương tự.
Logan Paul sau đó đi AWOL trong 15 tháng. Mãi đến khi Coffeezilla xuất bản một đoạn video phơi bày dự án CryptoZoo thất bại thì anh mới rút lại bước đi của mình. Lúc đầu, Paul đe dọa sẽ kiện Coffeezilla, nhưng cuối cùng ông đã xin lỗi cộng đồng CryptoZoo.
Nhưng vào thời điểm đó, người ta đã mất hàng ngàn đô la trong một dự án không có gì ngoài một con bò tiền mặt cho chủ nhân của nó.
6. DeFi100
Source: Quora
This is probably the most brazen crypto pump-and-dump scam in history. The DeFi100 project was initially meant to be a DeFi protocol, and it sold itself as such. It was built on the Binance smart chain and looked legitimate.
But it wasn’t. It was a scam from the very beginning. The project was rather popular for a while, with thousands of people buying into it and building a legitimate community.
Unfortunately for them, that only lasted for a short while. Instead of just disappearing like regular scammers, the runners of the DeFi100 project did something different. They published a message on the project’s website saying, “we scammed you guys and you can’t do anything about it.”
According to estimates from analysts, the scammers made away with around $32 million in user funds.
On the Flipside
- Many of these projects came out of nowhere and were run by anonymous founders. This means they were likely to be scams, and more experienced crypto users expected them to be bogus. Unfortunately, people still fell for them.
Why You Should Care
The crypto ecosystem is rife with scams. It is essential to understand what forms those scams come in and what they look like. This helps regular people avoid them and safeguard their assets.
