- FATF đang thúc đẩy “quy tắc du lịch” để theo dõi tất cả các giao dịch tiền điện tử.
- Danh sách xám là danh sách các quốc gia được FATF chỉ định là “Các khu vực pháp lý dưới sự giám sát gia tăng.”
- Hiện có 23 quốc gia nằm trong danh sách xám của FATF.
Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) có thể “liệt kê xám” các quốc gia không tuân theo các quy định chống rửa tiền (AML) của mình đối với tiền điện tử.
FATF là một cơ quan quốc tế thiết lập các chính sách để ngăn chặn rửa tiền trong G7 và 30 quốc gia phát triển khác.
Quy định này, được gọi chính thức là Khuyến nghị FATF #16, kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận các giao dịch tiền điện tử vượt quá ngưỡng cụ thể. Đặc biệt, các quy tắc nói rằng VASPs phải chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận là ai khi một giao dịch trị giá trên 1.000 USD.
Theo một báo cáo, nhà giám sát tài chính toàn cầu đang lên kế hoạch kiểm tra hàng năm để đảm bảo các quốc gia đang thực thi các quy định về AML và Tài trợ khủng bố (CTF) đối với các nhà cung cấp tiền điện tử. báo cáo từ Al Jazeera vào ngày 7 tháng 11.
Danh sách Xám là gì, và những quốc gia có trong đó?
Danh sách xám là danh sách các quốc gia được FATF chỉ định là “Các khu vực pháp lý dưới sự giám sát gia tăng.” Theo FATF, các quốc gia trong danh sách này đã cam kết sửa chữa những bất cập chiến lược trong thời hạn đã thỏa thuận và do đó phải đối mặt với sự giám sát nâng cao.
Nó khác với “danh sách đen” của FATF, trong đó bao gồm Iran và Bắc Triều Tiên, và liệt kê các quốc gia có “thiếu sót chiến lược đáng kể liên quan đến rửa tiền.” Danh sách xám hiện bao gồm 23 quốc gia, bao gồm Syria, Nam Sudan, Haiti, và Uganda.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Philippines, hai quốc gia được biết đến với hoạt động tiền điện tử của họ, cũng nằm trong danh sách xám. Nhưng theo FATF, cả hai quốc gia đã có một “cam kết chính trị cấp cao” để hợp tác với cơ quan giám sát trong nỗ lực tăng cường các chính sách AML và CFT của họ.
Mặc dù không tuân thủ các nguyên tắc AML crypto sẽ không tự động đưa một quốc gia vào “danh sách xám” của FATF, điều này có thể gây tổn hại đến xếp hạng tổng thể của nó. Điều này có thể khiến một số người trượt vào giám sát gia tăng, theo một nguồn không tên được trích dẫn bởi Al Jazeera.
Trên Flipside
- Các nhà giám sát AML tiết lộ vào tháng 4 năm 2022 rằng nhiều quốc gia, bao gồm cả những nước có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), không tuân thủ các quy tắc CFT và AML của nó.
- Chỉ có 60 quốc gia liên kết FATF đã bắt đầu quy định và giám sát tài sản ảo. Tại cuộc họp CTC tại New Delhi, phó chủ tịch FATF Elisa de Anda Madrazo cho biết “phần còn lại của thế giới không có luật pháp” và hơn 50% các quốc gia “thậm chí chưa bắt đầu quá trình này.”
Tại sao bạn nên quan tâm
Mặc dù FATF thiếu thẩm quyền thực thi và phải dựa vào các chính phủ để đưa các khuyến nghị của mình vào thực tế, các quốc gia không tuân thủ có nguy cơ bị tổn hại uy tín nghiêm trọng. Điều này cũng có thể cản trở các dòng đầu tư và tiếp cận với hệ thống tài chính toàn cầu.
Đọc thêm về quy định tiền điện tử: EU đồng ý điều chỉnh chuyển tiền điện tử
Đọc thêm về các nỗ lực quy định mật mã toàn cầu: Quốc hội Hoa Kỳ tiếp theo lập pháp về Quy chế Stableecoin
