- Trong một cuộc họp báo thứ ba, Damien Williams đã gọi vụ bê bối FTX là một trong những gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
- Từ năm 2019, các giám đốc điều hành FTX đã quản lý sai quỹ của người dùng, Williams cho biết
- Sau khi SBF bị bắt, một số nhà chức trách đã ép buộc tội ông.
- Sau khi Giám đốc điều hành FTX bị bắt, các câu hỏi nổi lên về thời gian giam giữ ông.
Sau khi bắt giữ cựu trùm FTX Sam Bankman-Fried, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, Damian Williams đã chiếu sáng các cáo buộc chống lại Giám đốc điều hành. Trong khi phát biểu với báo chí hôm thứ Ba, luật sư mô tả vụ bê bối FTX là một trong những gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Williams mô tả cách các giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử đã quản lý sai quỹ của người dùng kể từ năm 2019 và đã lừa dối các nhà đầu tư trong thời gian suy thoái giá của tài sản crypto vào năm 2022. Ngoài ra, luật sư đã lỗi trao đổi tiền điện tử vì không minh bạch với tình trạng kinh doanh và thực hành quản lý rủi ro của mình.
Hơn thế nữa, Williams tiết lộ rằng SBF đã đánh cắp tiền của khách hàng để hỗ trợ các ứng cử viên chính trị và tăng cường ảnh hưởng của mình trong không gian crypto. Hiện tại, Sam Bankman Fried sẽ phải đối mặt với tội danh lừa đảo khách hàng của FTX và vi phạm luật tài chính chiến dịch.
Đáng chú ý là sau khi SBF bị bắt giữ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa, và Quận Nam New York của Bộ Tư pháp ép buộc tội ông.
Đáng chú ý, Willams thừa nhận những nỗ lực hợp tác của nhiều cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ đã tạo điều kiện cho việc bắt giữ.
“Trong mỗi ngày trong tháng vừa qua, các công tố viên tận tâm của văn phòng này và các đối tác của chúng tôi từ FBI, SEC và CFTC đã làm việc suốt ngày đêm để tìm ra những gì đã xảy ra và bắt đầu quá trình tìm kiếm công lý,” luật sư nói.
Những lo ngại về thời điểm bắt giữ Bankman-Fried
Các câu hỏi xuất hiện sau vụ bắt giữ cựu giám đốc điều hành FTX khi ông được dự kiến sẽ xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện cho một buổi điều trần về sự sụp đổ của sàn giao dịch mật mã hóa. Trong số những người đặt câu hỏi về thời điểm bắt giữ là Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Maxine Waters.
“Công chúng đã háo hức chờ đợi để có được những câu trả lời này dưới lời tuyên thệ trước Quốc hội, và thời điểm bắt giữ này phủ nhận cơ hội này của công chúng”, Waters bày tỏ sự ngạc nhiên của cô trước vụ bắt giữ đột ngột của Giám đốc điều hành FTX.
Williams trả lời rằng văn phòng của ông đã ủy quyền các cáo buộc đối với Bankman-Fried vào thứ Tư tuần trước và cáo trạng ông vào thứ Sáu. Luật sư giải thích rằng thời gian được quyết định bởi thực thi pháp luật hơn là bất kỳ yếu tố nào, bao gồm sự xuất hiện của SBF trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Trên Flipside
- Trong khi cuộc điều tra về FTX ở Mỹ đang được tiến hành, Sam Bankman-Fried sẽ không được giao ngay cho nhà chức trách Hoa Kỳ kể từ khi ông đã bị giam giữ tại Bahamas cho đến tháng 2 năm 2023.
Tại sao bạn nên quan tâm
Có một số cáo buộc chống lại Sam Bankman-Fried từ nhiều cơ quan chính phủ. Có khả năng là người sáng lập của FTX sẽ chịu án 115 năm tù nếu bị kết tội với tất cả các cáo buộc được đưa ra chống lại ông.
