- Người đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss đã xuất bản một lá thư ngỏ khác trên Twitter, lần này giải quyết cho ban DCG.
- Ông yêu cầu hội đồng quản trị “ngay lập tức” loại bỏ người sáng lập DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert khỏi công ty vì ông đã phạm gian lận kế toán.
- Winklevoss nói rằng Silbert và DCG tuyên bố sai rằng DCG đã hấp thụ tổn thất của Genesis liên quan đến vụ nổ tung của Three Arrows Capital (3AC).
- Winklevoss tuyên bố rằng phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 1,2 tỷ USD của DCG với Genesis được dán nhãn là “Tài sản hiện tại”, mặc dù nó không thể được chuyển đổi thành tiền mặt.
- Winklevoss cũng cung cấp chi tiết về lý do tại sao Genesis có thể cho vay 2,36 tỷ USD cho 3AC.
trao đổi Crypto Gemini đồng sáng lập Cameron Winklevoss đã phát hành một lá thư ngỏ khác, lần này cho hội đồng quản trị của Digital Currency Group (DCG).
Trong bức thư, được công bố trên Twitter vào sáng thứ ba, Winklevoss nói rằng Genesis, DCG, và người sáng lập và Giám đốc điều hành của nó Barry Silbert lừa đảo Gemini và 340.000 người dùng chương trình kiếm được bằng cách đưa ra các báo cáo sai về khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính của Genesis.
Ông yêu cầu hội đồng quản trị DCG “ngay lập tức” loại Silbert khỏi công ty.
Winklevoss cũng tuyên bố rằng Silbert và các nhân viên chủ chốt khác của DCG đã nói dối về việc DCG đã hấp thụ những tổn thất lớn của Genesis liên quan đến quỹ phòng hộ crypto Three Arrows Capital (3AC) và phá sản của nó vào năm ngoái.
Đặc biệt, Winklevoss nói rằng sau khi Genesis mất 1,2 tỷ USD — hoặc xấp xỉ 15% tài sản của sổ vay — sau khi 3AC nổ tung sau vụ nổ tung của Terra Luna, hãng quyết định không đi con đường tái cấu trúc nợ mà thay vào đó “bắt tay vào một chiến dịch dối trá cẩn thận” để thuyết phục khách hàng rằng DCG đã thực sự hấp thụ tổn thất của Genesis.
“DCG đã không đảm bảo rằng Genesis có vốn để hoạt động. Thực tế, DCG đã không cho Genesis nhiều như một xu tài trợ thực tế để bù đắp cho tổn thất của 3AC. Thay vào đó, DCG tham gia vào một phiếu kỳ hạn 10 năm với Genesis với lãi suất 1% — đến hạn vào năm 2023. Lưu ý này là một mánh lới quảng cáo hoàn toàn không làm gì để cải thiện vị thế thanh khoản ngay lập tức của Genesis hoặc tạo dung môi bảng cân đối kế toán của nó,” ông giải thích.
Các cáo buộc gian lận kế toán
Winklevoss tuyên bố rằng “nhiều nhân viên Genesis và DCG bắt đầu tăng gấp đôi xuống với nhiều lời nói dối hơn.” Ông giải thích rằng Gemini đã nhận được một tài liệu từ Trưởng ban Giao dịch và cho vay của Genesis, Matthew Ballensweig cho thấy kỳ hạn 10 năm theo “Tài sản hiện tại”.
Điều
đó, theo Winklevoss, là gian lận kế toán vì giấy cam kết không thể được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc các tài sản khác có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Trên hết, Winklevoss nói rằng giá trị thực tế của phiếu kỳ hạn dài không có bảo đảm là khoảng 300 triệu USD chứ không phải 1,2 tỷ USD.
“Những tuyên bố sai lầm này (lặp đi lặp lại trong nhiều tài liệu gửi cho Gemini và các nhà cho vay khác trong những tháng tiếp theo) là một thủ thuật được thiết kế để làm cho nó xuất hiện như thể Genesis là dung môi và có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với người cho vay, mà không DCG thực sự cam kết hỗ trợ tài chính cần thiết để làm cho điều này đúng. DCG muốn có bánh của nó và ăn nó quá. Và Barry và DCG có thể đã thoát khỏi nó, nếu không phải vì sự sụp đổ của FTX,” ông nói.
Sự tham gia của thang xám
Winklevoss cũng đưa ra lời giải thích của ông về cách Genesis quản lý cho vay 2,36 tỷ USD cho 3AC.
Theo ông, Genesis có khuynh hướng cho vay 3AC vì quỹ phòng hộ đã sử dụng số tiền vay mượn cho thương mại GBTC “kamikaze” Grayscale mà “bong bóng” AUM của GBTC và tạo ra rất nhiều khoản phí cho Grayscale, mà DCG sở hữu hoàn toàn.
Điều này hoạt động miễn là giá trị của cổ phiếu GBTC còn nhiều hơn so với Bitcoin cơ bản. Khi giá trị của các cổ phiếu bắt đầu đi xuống vào năm 2021, Genesis bắt đầu mất giao dịch này. Trên hết, Winklevoss tuyên bố rằng người cho vay chỉ tham gia vào phía thua lỗ của thương mại vì nó “luôn nhượng lại phí bảo hiểm cổ phiếu GBTC cho 3AC.”
Tuy nhiên, Winklevoss nói rằng Genesis tiếp tục cho vay đối với 3AC ngay cả sau khi phí bảo hiểm đảo ngược. Ông cho biết Genesis đã làm như vậy vì Bitcoin tạo nên quỹ GBTC không thể được cứu chuộc.
“Mọi thứ chỉ bắt đầu có ý nghĩa khi bạn nhận ra rằng Bitcoin trao đổi này đã nhồi vào Trust của Grayscale giống như một con gà tây Lễ Tạ Ơn bị mắc kẹt ở đó mãi mãi. Nó không bao giờ có thể được cứu chuộc (hoặc ít nhất là cho đến khi Grayscale, theo quyết định của mình, quyết định thực hiện một chương trình cứu chuộc cho phép cổ phiếu GBTC được chuyển đổi trở lại thành Bitcoin. Kết quả là, Barry cảm thấy thoải mái với Genesis ngày càng tăng lên trên thương mại độc hại này bởi vì đó là một gambit để nuôi dưỡng sự tin tưởng của Grayscale — Khách sạn tài chính California của Barry sẽ in tiền cho vũ trụ DCG vĩnh viễn. Sự kết thúc sẽ biện minh cho các phương tiện,” Winklevoss giải thích.
Winklevoss cũng nói rằng Genesis đã che giấu các hoán đổi rủi ro bằng cách “mô tả sai chân đầu tiên và cuối cùng của các giao dịch hoán đổi này như các khoản vay đảm bảo trên bảng cân đối kế toán của mình.” Ông cũng gọi đó là gian lận kế toán.
Điều tra của các nhà chức trách Hoa Kỳ
vấn đề của DCG càng trở nên phức tạp hơn khi Bloomberg báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang điều tra tập đoàn mật mã.
Theo Bloomberg, DCG của Silbert đã nhận được yêu cầu về các tài liệu và phỏng vấn liên quan đến chuyển nhượng nội bộ tại Genesis. Một người phát ngôn của DCG nói rằng DCG không biết về bất kỳ cuộc điều tra tích cực nào vào công ty.
Các vấn đề của Genesis đã được công khai vào cuối tháng 11 năm ngoái khi nhà cho vay tạm dừng việc mua lại khoản vay và phát hành khoản vay mới. Nhiều giờ sau, Gemini, sử dụng Genesis làm nền tảng cho vay của mình, cũng tạm dừng rút tiền cho người dùng chương trình kiếm được 340.000 người dùng chương trình kiếm được hiện nay có hơn 900 triệu đô la bị mắc kẹt trên Gemini.
Kể từ đó, cả DCG lẫn Genesis đều không chuyển sang giải quyết vấn đề này. Winklevoss của Gemini đã đưa ra tối hậu thư cho Silbert để công khai cam kết giải quyết vấn đề này trước ngày 8 tháng 1, nhưng ông chủ DCG đã không làm được như vậy.
Trên Flipside
- Không rõ liệu hội đồng quản trị DCG có đáp ứng yêu cầu của Winklevos hay không.
- Winklevoss vẫn chưa kiện Silbert và DCG.
- Không rõ làm thế nào một CEO mới sẽ giúp Genesis đưa ra hơn một tỷ đô la. Chính Winklevoss đã nói trước đó rằng Silbert de facto kiểm soát tất cả các tập đoàn quân DCG.
Tại sao bạn nên quan tâm
DCG và Genesis là một trong những công ty mật mã lớn nhất trong ngành công nghiệp. Việc đi xuống có thể có nghĩa là nhiều đau đớn hơn đối với người sử dụng tiền điện tử và nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Bạn cũng có thể thích:
Barry Silbert của DCG phải đối mặt với SEC và DOJ điều tra về chuyển giao nội bộ
